جريدة صيدونيانيوز.نت / هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان: موضوع تحويل المصارف أموالاً إلى الخارج قيد المتابعة

جريدة صيدونيانيوز.نت / اخبار لبنان / هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان: موضوع تحويل المصارف أموالاً إلى الخارج قيد المتابعة

المصدر: "النهار"

صدر عن هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) بيان جاء فيه: "نظراً لما تم تداوله في الفترة الأخيرة عن الأموال التي حولت من المصارف إلى خارج لبنان، توضح هيئة التحقيق ما يلي:

بتاريخ 2/1/2020 تلقت هيئة التحقيق الخاصة طلب مساعدة قضائية من النائب العام العام التمييزي يطلب فيه إجراء اللازم لمخاطبة FIU سويسرا لمعرفة حجم الاموال التي تم تحويلها منذ 17/10/2019، والإفادة عما إذا كان مصدر الأموال مشبوهاً أم لا، وبناء عليه، عقدت الهيئة اجتماعاً بتاريخ 9/1/2020 وقررت الطلب إلى جميع المصارف العاملة في لبنان إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لأشخاص معرضين سياسياً والتي جرت عليها تحاويل إلى خارج لبنان من تاريخ 17/10/2019 لغاية 31/12/2019، وتجديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.

وبعد ورود أجوبة المصارف، قررت الهيئة بتاريخ 6/2/2020 الطلب من المصارف المعنية الإفادة خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلغها القرار، عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حولت إلى الخارج.

إن هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى الهيئة التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات المتوفرة وفقاً للمعايير والأصول المعتمدة وبعد استكمال أعمال التدقيق والتحليل التي تجري بشكل حثيث وبالدقة المطلوبة.

ترفع"الهيئة" وفقاً لأحكام القانون رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) نتائج التحقيقات التي توصلت إليها إلى النائب العام التمييزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة".